公告通知

海 利 得:关于召开2018年第三次临时股东大会的通威尼斯彩票网址下载知

2018-10-06 21:01

  浙江海利得新材料股份有限公司 (以下简称“公司” ) 第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下:

  公司于 2018 年 8 月 6 日召开了第六届董事会第十九次会议,会议决定于 2018 年 8月 22 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  现场会议召开时间为: 2018 年 8 月 22 日(星期三)下午 15 时 00 分

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  截止 2018 年 8 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,《浙江海利得新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议的公告》已于2018年8月 7 日公告,具体内容详见巨潮资讯网()。

  以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

  (二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统( )参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码: 362206;投票简称:“海利投票”

  2、 提案设置及意见表决:本次股东大会的议案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 : 2018 年 8 月 21 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00,结束时间为 2018 年 8 月 22 日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引( 2016 年 修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网 投 票 系 统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  (说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  截止2018年8月 15 日(星期三)下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有海利

  得(股票代码: 002206)股票,现登记参加公司2018年第三次临时股东大会。

  1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 2、已填妥及签署的回执,应于2018年8月 20 日或该日之前以专人送达、邮寄或传